公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-001

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：电子邮件

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张成先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张成、潘咸亮、丁文山、夏芝松、周洪发、王荭因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-001

（一）审议通过《关于提名刘彬先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

提名刘彬先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临
时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
需要提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

公告编号：2025-001

董事会
2025 年 2 月 13 日

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