公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-012

证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源承销保荐
云南蓝钻生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：谭胜华董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改章程，修订后的章程见附件。该《云南蓝钻生物科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）

公告编号：2025-012

自公司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>等制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》。此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟召集云南蓝钻生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-012

三、备查文件

《云南蓝钻生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

云南蓝钻生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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