公告日期：2025-12-30

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：国投证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳坪山区大工业区青兰二路六号三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张许昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数51,915,292 股，占公司有表决权股份总数的 68.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名张许昌、钱军、文小飞、巫俊峰、段晓琼、刘政远为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郭少明为公司第五届董事会独立董事候选人。上述 7 名董事候选人经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。
以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,915,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，主要修订内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股
公告》（公告编号：2025-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,915,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司章程》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行废止、修订或制定。具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

（1）修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）

（2）修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）

（3）修订《独立董事工作细则》（公告编号：2025-033）

（4）修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）

（5）修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）

（6）修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）

（7）修订《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）

（8）修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）

（9）修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）

（10）修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）

2.议案表决结果……
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