公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-022

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为深圳市兰亭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于提名段晓琼为公司董事的议案》

根据对本次提名董事的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为：段晓琼女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，具有相应的任职资格能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。

段晓琼女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意：将上述提名董事候选人的议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：崔彦军、王武、郭少明

深圳市兰亭科技股份有限公司
董事会
2025 年 08 月 28 日

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