公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-025

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证
券

腾远食品（上海）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马淑娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,994,199 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

公告编号：2025-025

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

未有其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易决策制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》；

（7）《利润分配管理制度》；

（8）《承诺管理制度》；

（9）《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,994,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

公告编号：2025-025

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,994,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度关联交易的实施情况，结合业务开展的实际需要基于公平、公开、公正的原则，公司预计 2026 年内将产生如下日常性关联交易：

1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场
所，该房屋建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12
月 31 日 ，年租金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以
租赁合同为准。

2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟和马……
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