公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-016

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马淑娟

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修

公告编号：2025-016

订相关内部治理制度，包括：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易决策制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》；

（7）《利润分配管理制度》；

（8）《承诺管理制度》；

（9）《募集资金管理制度》；

（10）《信息披露管理制度》；

（11）《投资者关系管理制度》；

（12）《总经理工作细则》；

（13）《董事会秘书工作细则》；

（14）《内幕知情人登记管理制度》；

（15）《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述制度中第 1 至 9 项制度尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通
过后生效；第 10 至 15 项制度经公司董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。（上述制度中第 1 至 9 项制度尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后生效；第 10 至 15 项制度经公司董事会审议通过后生效。）
（二）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

依据公司 2025 年度关联交易的实施情况，结合业务开展的实际需要基于公平、公开、公正的原则，公司预计 2026 年内将产生如下日常性关联交易：

公告编号：2025-016

1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场
所，该房屋建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12
月 31 日 ，年租金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以
租赁合同为准。

2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋
1604 室和 1605 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，租赁期
自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万元，租赁
合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。

3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位
于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。