公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-004

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面及便于董事
接收的其他方式发出

5.会议主持人：董事长何志坚

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事何志毅因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
1.议案内容：

提请于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议关于选举

公告编号：2026-004

第九届监事会监事的事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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