公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-031

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话、通
讯方式发出

5.会议主持人：职工代表李雪梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林雯为公司第九届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举林雯（连选连任）为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年，自股东代表监事选出之日起计算，林雯不属于联合惩戒对象。

2.议案表决情况：

公告编号：2025-031

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《福建金科信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。
福建金科信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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