公告日期：2025-12-10

证券代码：831104 证券简称：智盛美 主办券商：天风证券
山东智盛美医疗股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

整体修订内容：根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“半数以上”均相应修订为“过半数”。上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文中的“股东大会” 修改为“股东会”

全文半数以上 修改为“过半数”

全文条款顺序序号 全文条款顺序序号根据修订后相应调整顺序
序号

第一条 为维护山东智盛美医疗股份有限公 第一条 为维护山东智盛美医疗股份有限公
司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权 司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的
益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》及有关法律、法规的规定，特制定本章 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
程 法》）和其他有关规定，特制定本章程

第二条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与 范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律 股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件；对公司、股东、董事、监事、高级管 文件；对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束效力。依据本章程，股 理人员具有法律约束效力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理
事、总经理和其他高级管理人员 人员

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法
律、法规的规定成立的股份有限公司。 律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，系由原天津市翔维科 公司以发起方式设立，系由原天津市翔
技发展有限公司以账面净资产折股整体变更 维科技发展有限公司以账面净资产折股整体为股份有限公司，承继原天津市翔维科技发 变更为股份有限公司，承继原天津市翔维科
展有限公司的全部资产、负债和业务 技发展有限公司的全部资产、负债和业务,
统一社会信用代码 911200005661369785

第四条 公司注册名称：山东智盛美医疗股 第四条 公司注册名称：山东智盛美医疗股
份有限公司 份有限公司

住所：山东省济南市历下区智远街道办事处 英文全称：Shandong Zhishengmei Medical
经十路 4577 号明湖国际细胞医学产业园 E 栋 Co., Ltd.

6 楼 601-02 住所：山东省济南市历下区智远街道办事处
经十路 4577 号明湖国际细胞医学产业园 E
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