公告日期：2025-04-25

证券代码：831101 证券简称：奥维云网 主办券商：中天国富证券
北京奥维云网大数据科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯）

本次股东大会采取现场投票与通讯表决两种投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 点。

2、其他投票方式时间：2025 年 5 月 16 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831101 奥维云网 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东润鹏律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。

公司 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为保障公司长远持续发展，结合 2024 年度业绩情况，公司经审慎研究，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的未弥补亏损-55,728,204.58 元，超
过公司股本总额 38,622,800 元的三分之一。经公司管理团队持续努力，目前公司已实现连续三年盈利，经营质量显著改善，客户及供应商合作稳步推进，核心团队稳定并持续加强，业务具备稳定性和持续性，经营管理团队对公司未来发展和持续经营有充足的信心。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，并授权公司财务总监办理具体签约等事宜。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（九）审议《关于经营范围调整暨修订公司章程的议案》

因经营需要，公司需调整经营范围并同步修订章程相关条款。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。