公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-033

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于独立董事津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2026 年 3 月 2 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于确定公司
第六届董事会独立董事津贴标准的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事占磊、李薇回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

二、主要内容

（一）适用对象

公司第六届董事会独立董事

（二）使用期限

自公司第六届董事会独立董事正式任职当月起至实际任期届满为止。

（三）津贴标准

公司第六届董事会独立董事津贴标准为每月 5,000 元（税前），按季度一次性发放，公司代扣代缴个人所得税。

二、备查文件
《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 4 日

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