公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-027

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 6533 号新景中心 B
座 34 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以电子邮件方式发
出
5. 会议主持人：董事长张新勇先生
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用建投集团信托贷款额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2026-027

《关联交易公告》（公告编号：2026-028）
2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的公告》（公告 编号：2026-029）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为全资子公司新疆通泰市政工程材料有限公司提供担保的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于为全资子公司新疆通泰市政工程材料有限公司提供担保的公告》（公告 编号：2026-030）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2026-027

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为全资子公司新疆维泰消防工程有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于为全资子公司新疆维泰消防工程有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2026-031）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度关联交易预计情况的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）
2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事……
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