公告日期：2026-01-15

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 6533 号新景中心 B 座
34 层公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张新勇先生
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信业务的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-010）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信业务由建投集团提供担保的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向国家开发银行申请综合授信业务由建投集团提供担
保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信业务由建投集团提供担保的
议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向中国建设银行申请综合授信业务由建投集团提供担
保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司向中国民生银行申请综合授信业务由建投集团提供担
保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易暨向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表……
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