公告日期：2025-11-25

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 21 日，公司第五届董事会第八十七次会议审议了《关于修
订股东会议事规则的议案》，赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。本
议案尚需提交 2025 年第十二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为维护投资者合法权益，确保新疆维泰开发建设（集团）股份有
限公司（下称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律、法规和规范性文件及《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司章程》 （下称“《公司章程》”），制定本规则。

第二章 股东及股东会

第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份享有权
利，承担义务。

第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依
照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定行使职权。 股东会审议并决定下列事项：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的年度财务决算、预算报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十）审议批准《公司章程》中规定的担保事项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外） 占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，
不得干涉股东对自身权利的处分和行使。

第五条 股东会应认真学习和贯彻执行党和国家的方针、政策及重要决定，
结合公司的具体情况，研究确定贯彻落实方案。

第三章 股东会的议事规则

第一节 一般规定

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，董事会应当在两个月内召开临时股东会。

公司在上述期限内因故不能召开年度股东会的，应当报告全体股东，并说明原因。

第七条 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的
规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

第八条 公司召开股东会，董事会应当在会议召开前按照《公司法》和《公
司章程》规定的时间、方式通知各股东。

第九条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供电子通
信等其它召开方式，为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

第十条 公司召开年度股东会会议以及股东会提供网络投票方式的，应当
聘请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第二节 股东会的召集

第十条 董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东会。

第十一条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开
临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时……
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