公告日期：2025-11-25

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《公司法》共性调整如下：

因取消监事会，删除了条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事会主席”调整为“审计委员会召集人”，“监事”调整为“审计委员会成员”，该类修订条款将不进行逐条列示。
2、无实质性修订条款：

主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号、数字写法、简称和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。其他主要修订内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。根 他有关规定成立的股份有限公司。公

据《中国共产党章程》规定，在公司设 司以发起方式设立；2009 年 3 月 27
立党的组织，开展党的工作。公司党组 日，公司经新疆维泰开发建设（集团）织发挥领导核心和政治核心 作用，把 股份有限公司创立大会暨第一次股东方向、管大局、保落实。公司建立党的 大会批准，以新疆市政工程有限责任工作机构，配备足够数量的党务工作 公司整体变更设立股份有限公司的方
人员， 保障党组织的工作经费。 式设立，并在乌鲁木齐经济技术开发
区工商行政管理注册登记，取得法人
营业执照，统一社会信用代码为
91650100228665279J。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
360,000,063 元，认缴资本人民币 360,000,063 元
360,000,063 元，实缴资本人民币
360,000,063 元。

第七条 公司为经营期限：长期 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。由董事会以全体董事的过半数
选举产生或更换。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员人员是指公司的党委副书记、副总经 是指公司的总经理、副总经理、总会计理、财务负责人、董事会秘书、总工程 师、总工程师、总经济师、安全总监。师、总经济师、安全总监。
第十三条 经依法登记，公司经营范 第十五条 经依法登记，公司经营范围：许可项目：建设工程施工；人防工 围：许可项目:建设工程施工；人防工程设计；特种设备安装改造修理；住宅 程设计；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；建设工程设计；测绘服 室内装饰装修；建设工程设计；测绘服务；建筑智能化系统设计。 （依法须 务；建筑智能化系统设计；建设工程勘经批准的项目，经相关部门批准后方 察。（依法须经批准的项目，经相关部
可开展经营活动，具体经营项目以相 门批准后方可开展经营活动，具体经关部门批 准文件或许可证件为准）一 营项目以相关部门批准文件或许可证般项目：图文设计制作；规划设计管 件为准）一般项目：图文设计制作；规理；园林绿化工程施工；城市绿化管 划设计管理；园林绿化工程施工；城市理；花卉种植；园艺产品种植；园艺产 绿化管理；花卉种植；园艺产品种植；品销售；土石方工程施工；金属结构制 土石方工程施工；……
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