公告日期：2025-11-25

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五届董事会第八十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 6533 号新景中心 B
座 34 层公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张新勇先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会设立审计委员会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于公司取消监事会的公告》（公告编号：2025-191）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-192）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的《股东会制度》（公告编号：2025-193）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的《董事会制度》（公告编号：2025-194）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-195）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定审计委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-196）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于成立成都子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的《对外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2025-197）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司与粤开证券注册发行私募公司债券的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于公司注册发行私募债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。