公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-134

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司关联交易暨申请保理业务
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司经营需要及资金需求，现申请开展保理业务。经与保理公司 多次洽谈合作方案，与鸿之翼商业保理（新疆）限公司合作开展反向保理业
务，融资金额不超过 3,000 万元，融资期限自放款日至 2025 年 12 月 25 日，
还款方式为到期一次还本付息，增信措施为信用担保，用于日常经营周转。（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 5 日召开第五届董事会第八十次会议审议《关于公司
向鸿之翼商业保理（新疆）有限公司申请保理业务的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李文、高友新回避表决。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。

本次关联交易尚需提交股东审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：关于公司向鸿之翼商业保理（新疆）有限公司申请保理业务的议案

公告编号：2025-134

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路 473 号 卫星大厦
8 楼

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）屯坪北路 9 号乌鲁木齐综合保税区综保大厦 713 室

注册资本：58,250,000 元

主营业务：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；从事与商业保理相关的咨询业务；商务信息咨询、贸易信息咨询、财务咨询、市场营销咨询、投资咨询、企业管理咨询；供应链管理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：孙斌

控股股东：乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司

实际控制人：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会

关联关系：乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司持有鸿之翼商业保理（新疆）有限公司 100%股权，为鸿之翼商业保理（新疆）有限公司控股股东。乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发区（集团）有限公司持有乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司 100%股权，为乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司控股股东。故鸿之翼商业保理（新疆）有限公司为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发区（集团）有限公司控制的除挂牌公司及子公司以外的其他法人。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次保理业务为双方协商后确定。
（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表
示。

公告编号：2025-134

四、交易协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

为了缓解公司资金状况，保证公司正常有序运行。
（二）本次关联交易存在的风险

遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，不 会对公司独立性产生不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。
六、备查文件
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第八十次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会
……
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