公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-065

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第七十次会议事项事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号—独立
董事》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我们提交了第五届董事会第七十次会议的相关议案及资料，作为公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对第五届董事会第七十次会议的相关材料进行了认真、全面的审查，现对第五届董事会第七十次会议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

经核查与确认，《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

同意将本议案提交至董事会审议，本议案尚需股东大会审议。

二、《公司 2024 年度利润分配预案》

经认真查阅《公司 2024 年年度利润分配预案》、2024 年年度报告等相关材
料， 我们认为：公司 2024 年年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况及经营发展情况，符合公司章程规定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

公告编号：2025-065

同意将本议案提交至董事会审议，本议案尚需股东大会审议。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
独立董事：占磊、肖建峰

2025 年 4 月 25 日

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