公告日期：2025-04-25

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈大江、占磊、肖建峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈大江，男，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆财经
大学二级教授（2017 年 3 月退休）。2018 年 12 月任新疆维泰开发建设（集团）
股份有限公司独立董事，2024 年 12 月 16 日因任职已满六年，辞去新疆维泰
开发建设（集团）股份有限公司独立董事职务。

占磊，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆公论
律师事务所律师、合伙人、主任。2021 年 11 月至今任新疆维泰开发建设（集 团）股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任新疆赛里木现代农业股份有 限公司独立董事；2024 年 4 月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公 司独立董事。

肖建峰，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计
师、美国注册管理会计师，2023 年 4 月至 2025 年 4 月任德展大健康股份有限
公司副总经理，2023 年 6 月至 2025 年 4 月任德展大健康股份有限公司董事会
秘书；2022 年 1 月至今任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；

2020 年 11 月至今任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至
2024 年 12 月任西域旅游开发股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 26 次董事会会议、14 次股东大会。独立董事陈大
江、占磊、肖建峰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈大江 20 20 0 0 否 12

占磊 24 24 0 0 否 14

肖建峰 24 24 0 0 否 14

注：因为陈大江先生在 2024 年 12 月 16 日辞职，所以出席届次与其余独立董事
不同。
三、 发表独立意见情况

独立董事陈大江、占磊、肖建峰对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 24 次独立意见（其中陈大江在职期间共发表了 20 次独立意见），具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 ……
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