公告日期：2025-04-25

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五届董事会第七十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心B 座 32 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、电话或电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张新勇先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2024 年年度报告》（公告编号：2025-059）、《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-060）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-063）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024
年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议 2024 年年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议 2025 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

因目前公司现金流紧张，为维持基本经营运转，结合公司未来可持续发展 计划，保证年内各建设项目开工的资金需要及外部业务拓展新项目的需要，公 司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表……
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