公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-044

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座32 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,951,174 股，占公司有表决权股份总数的 8.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,072,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司总经济师李桃园代执行信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请中国银行贷款由控股股东建投集团提供担保的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,951,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东未出席会议
（二）审议通过《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《提供担保的公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,951,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司向乌鲁木齐银行申请开展授信业务并由全资子公司新

公告编号：2025-044

疆市政园林有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披
露的《关于向乌鲁木齐银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,951,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司向股东建投集团申请借款展期的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披
露的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。2.议……
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