公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-031

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司新疆维泰消防工程有限公司拟在以下银行办理流动资金 贷款业务：

1. 光大银行申请办理流动资金贷款，贷款金额 1,000 万元人民币，贷款
期限 12 个月，还款方式为按季清息，到期一次还本付息；

2. 乌鲁木齐农商银行申请办理流动资金贷款，贷款金额 1,000 万元人民
币，贷款业务期限不超过 3 年；

公司拟对以上贷款提供连带责任保证担保，具体担保要素以银行签订担保 合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第六十五次会议审议《关于为
全资子公司新疆维泰消防工程有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-031

根据《公司章程》“第四十一条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审
议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议：……公司为全资子公司 提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益 提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（一）项至第（三） 项的规定”因此，新疆维泰消防工程有限公司作为公司全资子公司，虽其资产 负债率已超过 70%，但其适用豁免提交股东大会审议的情况。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：新疆维泰消防工程有限公司

成立日期：2011 年 6 月 30 日

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀什西路 545 号

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀什西路 545 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：消防工程施工、维修。

法定代表人：张伟

控股股东：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

实际控制人：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：新疆维泰消防工程有限公司为公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 11 月 30 日资产总额：381,671,257.00 元

2024 年 11 月 30 日流动负债总额：361,409,878.36 元

2024 年 11 月 30 日净资产：20,261,378.64 元

2024 年 11 月 30 日资产负债率：94.69%

公告编号：2025-031

2024 年 11 月 30 日营业收入：46,400,900 元

2024 年 11 月 30 日利润总额：2,656,000 元

2024 年 11 月 30 日净利润：3,135,900 元

审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

全资子公司新疆维泰消防工程有限公司向光大银行和乌鲁木齐农商银行 申请办理流动资金贷款业务，公司提供连带责任保证担保。具体担保要素以 银行签订担保合同为准。
（二）担保事项的利益与风险

被担保方为公司全资子公司，其信用状况良好。本次担保事项有利于解 决子公司资金需求，有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在 损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司董事会认为该担保不会为公司带 来重大风险，担保风险可……
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