公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-027

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心B 座 32 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面、电话或电
子邮件方式发出方式发出

5.会议主持人：董事长张新勇先生

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请中国银行贷款由控股股东建投集团提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的

《关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事李文、高友新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司新疆维泰消防工程有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《提供担保的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《提供担保的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-027

（四）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易预计情况的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事李文、高友新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第六十五次会议决议
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日

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