公告日期：2026-06-05

公告编号：2026-019

证券代码：831097 证券简称：思为同飞 主办券商：开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梅松

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王景素为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

梅松因个人原因辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》中的

公告编号：2026-019

相关规定，公司需补选新任董事长。选举王景素为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王景素为公司总经理的议案》
1.议案内容：

梅松因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定，公司需聘任新任总经理。聘任王景素为新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定，总经理为公司的法定代表人，鉴于聘任王景素为公司总经理，因此，公司法定代表人由梅松变更为王景素。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-019

三、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 5 日

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