公告日期：2025-12-29

江苏物润船联网络股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

章 程......1
目 录......2
第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份......5

第一节 公司股份......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......9

第一节 股 东......9

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集...... 18

第五节 股东会的提案与通知......19

第六节 股东会的召开...... 21

第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事会...... 27

第一节 董事的一般规定...... 27

第二节 董事会......31
第六章 高级管理人员......35
第七章 监事会...... 37

第一节 监 事......37

第二节 监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 内部审计......42

第三节 会计师事务所的聘任......42
第九章 通知和公告......42

第一节 通 知......42

第二节 公 告......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算......45
第十一章 修改章程......47
第十二章 投资者关系管理......47
第十三章 附 则......49

第一章 总 则

第一条 为维护江苏物润船联网络股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏物润网络科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

公司在苏州市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91320000588401883B。

第三条 公司于2014年8月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：江苏物润船联网络股份有限公司。

第五条 公司住所：张家港市金港街道润德路1号，邮政编码：215633。

第六条 公司注册资本为人民币4,091.691万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：物润四方 船联世界

第十四条 经依法登记后，经营范围为：无车承运、无船承运。第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（业务覆盖范围：江苏省，限按增值电信业务经营许可证所列项目经营）；计算机软硬件及辅助设备、网络技术的……
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