公告日期：2025-12-03

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券
中网科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 2 日经公司第四届监事会第六次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中网科技（苏州）股份有限公司

监事会议事规则

第一章总则

第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高 效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等法律、法规、其他规范性文件和《中网科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本 规则。
第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事

第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，董事、高级管理人员不得兼任 监事。
第四条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规定， 适用于监事。
第五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的
义务。
第六条 监事每届任期三年，可以连选连任。股东有正当理由认为非职工代表监事不能履行职责，维护股东权益，在其任职期间可以撤换，并向监事会提交书面撤换通知书。
监事任期届满未重新委派或及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在委派/选举出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询和建议。
第八条 监事除依法律、法规的规定或股东会同意外，不得泄露公司秘密；对尚未公开的信息，负有保密义务。
第九条 监事应当遵守国家有关法律、法规和公司章程的规定，履行诚实和勤勉的义务，维护公司利益。监事执行公司职务时违反法律、法规或公司章程有关规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会

第十条 公司设监事会，监事会对股东会负责。
第十一条 根据公司《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。
第十二条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）《公司章程》规定的其他职权。
第十三条 监事会设主席一名，监事会指定联系人一名。主席由全体监事过半数选举产生，监事会联系人由主席提名并经监事会决议通过后产生。
监事会主席行使以下职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）督促、检查监事会决议的执行；
（三）审定、签署监事会报告、决议和其他重要文件；
（四）代表监事会向股东会报告工作；
（五）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及监事会授予的其他职权。
第十四条 监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。
第四章会议类型

第十五条 监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。
第十六条 监事会每六个月至少召开一次会议。
第十七条 当公司出现以下情况时，监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应在五个工作日内召集监事会临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）监事人数不足《公司法》规定的法定最低人数时；
（三）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会议和其他有关规定的决议时；
（四）公司财务违规操作、财务会计信息失真，要……
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