公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-020

证券代码：831093 证券简称：鑫航科技 主办券商：华林证券
河北鑫航铁塔科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 08 月 15 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长董伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-020

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和
格式的要求编制了公司《2019 年半年度报告》，详细内容请参照

公司于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露

平台（ www,neeq.com.cn）披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限
公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）与会董事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 。

（二）《河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。
河北鑫航铁塔科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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