公告日期：2019-04-29

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月29日14：00时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市隆安律师事务所律师事务所郑磊、谷红律
师。
（七） 会议地点

河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2019-010。
（二）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-011。
（三）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2019-010。
（四）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2019-010。
（五）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度报告及
摘要>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》，公告编号为2019-014、2019-015。
（六）审议《关于<预计河北鑫航铁塔科技股份有限公司2019年度日常性关联交易>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2019-010。
（七）审议《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度审计报告>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2019-010。
（八）审议《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》议案
议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2019-010。
（九）审议《关于同意河北鑫航铁塔科技股份有限公司以其自有产权的土地做抵押向衡水银行股份有限公司滏东支行申请借款的议案》议案

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2019-010。
（十）审议《关于同意公司股东董伟、杨飞、刘立宁以其持有的公司股份无偿为公司申请借款提供担保的议案》议案

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统……
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