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公告日期：2017-03-28
公告编号：2017-015
证券代码：831093 证券简称：鑫航科技 主办券商：华林证券
河北鑫航铁塔科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河北鑫航铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年
03月 10日通过直接送达的方式向全体董事发出了召开第二届董事会第
二次会议的书面通知，会议于2017年03月24日在公司会议室召开。本
次会议由董事长董伟主持，由刘立宁担任本次会议的记录人。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议《关于向自然人邓凯申请续借人民币 1500 万元整，期
限 3 个月的议案》。
议案内容：公司2016年9月30日向自然人邓凯1500万元的借款，
将于2017年3月28日到期。为保证公司流动资金，更好地支持市场拓
展，公司拟向自然人邓凯申请续借流动资金人民币1500万元整，期限3
个月。具体事项以公司与自然人邓凯签订的借款合同为准。
公告编号：2017-015
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于同意公司股东董伟、杨飞以其持有的公司股份2500万股，无偿为公司申请借款提供担保的议案》，并提请公司 2016年年度股东大会审议。
议案内容：公司股东董伟、杨飞以其持有的公司股份2500万股为公
司的该笔借款提供担保。
董伟、杨飞为公司股东并担任公司董事，本次交易构成关联交易。
关联董事董伟、杨飞回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。此议案提交股东大会
审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
河北鑫航铁塔科技股份有限公司
董事会
2017年03月28日
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