公告日期：2017-03-10

公告编号：2017-012

证券代码：831093 证券简称：鑫航科技 主办券商：华林证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北鑫航铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年02月23日通过直接送达的方式向全体董事发出了召开第二届董事

会第一次会议的书面通知，会议于2017年03月09日在公司会议室

召开。本次会议由董事长董伟主持，由刘立宁担任本次会议的记录人。

本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议批准《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；议案内容：经与会董事审议，董事会拟推选董伟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

表决结果:同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2017-012

（二）审议批准《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟聘任杨飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

表决结果:同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟聘任刘立宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

表决结果:同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议批准《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：经公司总经理提名，与会董事审议，公司拟聘任刘立宁先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

表决结果:同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议批准《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：经公司总经理提名，与会董事审议，公司拟聘任窦迎春先生为公司副总经理，主管公司生产，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

表决结果:同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2017-012

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2017年03月10日

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