公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-011

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券
北京精冶源新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 04 月 21 日

2. 会议召开地点：丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面及
电话方式送达
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-011

系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一).《北京精冶源新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司
监事会
2025 年 04 月 21 日

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