公告日期：2025-04-21

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及电话投票。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：00-10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831091 精冶源 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排：北京市中闻律师事务所李萍、洪乔、赵东。

（七）会议地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206 室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2025 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司 2025 年度财务预算报告。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司 2024 年度财务决算报告。

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（六）审议《关于预计 2025 度年购买理财》议案

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。（九）审议《关于与中国银行北京清华东路路支行签订授信协议及借款合同》议案

议案内容：公司拟与中国银行北京清华东路路支行不超过 500 万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率为 2.30%(以中国银行最终 批准利率为准)，授信期限为 1 年。具体内容以签订的正式协议为准。
（十）审议《关于控股股东、实际控制人左亮珠先生、马英女士为公司中国银行借款提供连带责任保证》议案

议案内容：公司实际控制人左亮珠及配偶马英为公司向中国银行清华东路路支行申请的借款提供连带责任保证。议案内容已披露于登载在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，回避表决关联股东名称为左亮珠、马英。（十一）审议《关于与交通银行唐山曹妃甸自贸区分行签订流动资金贷款协议》议案

该议案内容于 2025 年 4 月 21 日披露登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-005）
上述议案不……
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