公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-021

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206
室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话和书
面方式通知
5.会议主持人：左亮珠
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章 程》 以及有关法律的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于授权董事会使用闲置资金开展证券投资的议案》1.议案内容：

该议案内容已登载在于 2023 年 9 月 21 日在指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

该议案内容于 2023 年 9 月 21 日披露登载在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2023-021

（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决
议》。

北京精冶源新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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