公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-017

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举左亮珠先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,358,040 股，占公司股本的
62.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左亮珠先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,358,040 股，占公司股本的
62.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范凌江先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三
年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议

公告编号：2023-017

通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 558,400 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柴丽霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 783,994 股，占公司股本的
1.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱继昌先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 2,319,106 股，占公司股本的
5.46%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举包健先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

公告编号：2023-017

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公 司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营 无不利影响。
三、 备查文件
（一）、《北京精冶源新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
（二）、《北京精冶源新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（三）、《北京精冶源新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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