公告日期：2023-04-24

证券代码：831091 证券简称: 精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计 202 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 3 年发生 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
金额 际发生金额 （如有）

购买原材料、 因生产经营需 2,000,0 公司尽可能利用曹妃甸
燃料和动力、 要，委托加工耐 00.00 112,967.32 科研生产基地生产，减
接受劳务 火材料产品 少对生产外包依赖

出售产品、商 根据业务需要， 6,500,0 关联方按市场需要向公
品、提供劳务 向关联方销售产 00.00 38,930.97 司采购产品

品

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 租赁厂房 500,00 96,000.00 向关联方出租部分闲置
0.00 厂房

合计 - 9,000,0 247,898.29 -

00.00

（二）基本情况
1. 关联方名称：

孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司

注册资本：80 万元

住所：山西省吕梁孝义市下堡镇昔颉堡村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田四保

主营业务：加工节能环保隔热材料（依法须批准经营的项目， 应相
关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：该公司实际控制人田四保为北京精冶源新材料股份有限
公司实际控制人左亮珠姐夫。
2. 关联方名称：

莱法特防火材料（天津）有限公司

注册资本：1500 万元

住所：天津市武清开发区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：柴丽霞

主营业务：制造、销售：耐火陶瓷制品、石墨及碳素制品、橡胶制
品、塑料制品、轻质建筑材料、隔热和隔音材料（国家禁止的项目除
外）； 机械零部件加工，新材料技术推广服务（依法须批准经营的
项目，应相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：莱法特防火材料（天津）有限公司系公司系北京精冶源
新材料股份有限公司参股企业。
3、关联方名称：北京市北耐耐火材料厂

注册资本：558 万元

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大
厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 216-69

企业类型：股份合作制

法定代表人：陶其元

主营业务：耐火材料制品制造（国家禁止的项目除外）；销售；建筑
材料（石灰除外）、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、汽车备
件、苗木、花卉；技术服务；维修炉窑；接受委托提供劳务服务；园
林绿化工程；景观设计。（第二经营场所：河北省唐山市曹妃甸工业
区中日生态工业园区中日六道以南，西港东路以西（精冶源新材料
河北有限公司院内 2 号车间））（依法须批准经营的项目，应相关部
门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：该公司为北京精冶源新材料股份有限公司持股 5%以上股东
陶其元、肖丽莹控制的公司
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，全票审议通过
《关于预计 2……
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