公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-010

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券
北京精冶源新材料股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电
子邮件及电话方式发出
5.会议主持人：左亮珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-010

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举包健先生为公司职工代表监事，任期三年，自 2023 年5 月 19 日起计算。包健先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，与监事会选举的其他监事一同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京精冶源新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日

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