公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-003

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-003

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 4 月 30 日 9：00-10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831091 精冶源 2022 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七） 会议地点

北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议》议案
议案内容：公司拟与招商银行北京分行签署不超过 1000 万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率为 3.50%(以招商银行最终批准利率为准)，授信期限为 2 年。北京首创融资担保有限公司为上述招商银行借款提供担保，担保综合费率为 1.50%。具体内容以签订的正式协议为准。（二）审议《关于控股股东、实际控制人左亮珠先生、马英女士为北京首

公告编号：2022-003

创融资担保有限公司提供连带责任保证》议案

议案内容：该议案内容于 2022 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-002）。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

公告编号：2022-003

（二） 登记时间：2022 年 4 月 29 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-

15:00。

（三） 登记地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306 室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：范……
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