公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-001

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306
3.会议召开方式：现场及电话

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面及电
话方式送达。
5.会议主持人：左亮珠
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议》议案
1.议案内容：公司拟与招商银行北京分行签署不超过 1000 万元的《授信协议》，借款利率为 3.50%(以招商银行最终批准利率为准)，授信期限为 2 年。北京首创融资担保有限公司为上述招商银行借款提供担保，担保综合费率为 1.50%。具体内容以签订的正式协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于控股股东、实际控制人左亮珠先生、马英女士为北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证》议案
1.议案内容：公司实际控制人左亮珠及配偶马英为北京首创融资担保有限公司提供家庭连带责任保证，作为公司与招商银行股份有限公司
北京分行借款的反担保措施。议案内容于 2022 年 4 月 15 日披露登载
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：左亮珠、马英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

该议案内容于 2022 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。