公告日期：2025-05-19

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-054

河南秋乐种业科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：郑州市花园路 116 号河南农科院 15 楼 1515 室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李敏

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
91,757,936 股，占公司有表决权股份总数的 55.54%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李秀杰、覃坤因个人工作安排缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张昊飞因个人工作安排缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司<2024 年度报告>及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,136,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东……
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