公告日期：2025-05-19

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-056
河南秋乐种业科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以电话、书面相结
合方式发出

5.会议主持人：董事李敏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会 工作规程》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司董事会审 计委员会进行换届选举。选举常茂松先生、张庆合先生、蔡菲菲女士为公司第 五届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会 主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

第五届董事会成员已由 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会一致同意选举李敏女 士为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会 主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长 提名，公司董事会同意续聘张雪君先生为公司总经理，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会 主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第五届董事会独立董事第一次专门会议审查通过《关于聘任公司总经理的议案》，认为张雪君符合相关任职资格，同意公司董事会审议该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任朱相丽 女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会 主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。