公告日期：2025-05-19

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-058
河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会主席、

审计委员会、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届的基本情况

（一）董事长换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议并通过：

选举李敏女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员
持有公司股份 1,538,500 股，占公司股本的 0.9313%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议通过：

选举赵博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审计委员会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议通过：

选举常茂松先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张庆合先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡菲菲女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议通过：

聘任张雪君先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨铭波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王瑞三先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丹丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张少康先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘会杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱相丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。新任财务负责 人具备会计师以上专业技术职务资格并且从事会计工作三年以上；公司董事、高级管 理人员不存在兼任监事的情况；公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女没有在 公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。审计委员会成员变动未导致 审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；董事会或者其专门委员 会中的独立董事所占比例符合相关规则或者公司章程的规定，独立董事中存在会计专
业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。
三、独……
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