公告日期：2025-04-25

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-019
河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张庆合、独立董事常茂松、非独立董事韩启忠，会计专业人士常茂松担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时 审议
会议名称 审议事项

间 结果

1、《2023 年度报告及其摘要》

2、《关于公司 2023 年度审计报告的议

第四届董事会 案》

2024年4 审议
审计委员会第 3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年

月 17 日 通过
十一次会议 度财务预算报告》

4、《关于公司<内部控制自我评价报告>

的议案》

5、《关于公司非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况专项报告的议案》

6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所

的议案》

7、《董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况的报告》

8、《关于选举公司第四届董事会审计委

员会主任委员（召集人）的议案》

9、《2023 年度董事会审计委员会履职情

况报告》

第四届董事会

2024年4 《关于公司 2024 年第一季度报告的议 审议
审计委员会第

月 26 日 案》 通过
十二次会议

第四届董事会

2024年8 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要 审议
审计委员会第

月 26 日 的议案》 通过
十三次会议

2024 年 第四届董事会

《公司 2024 年第三季度报告财务信息 审议
10 月 25 审计委员会第

的议案》 通过
日 十四次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务……
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