公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-025

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二号会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和表决过程符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改监事会议事规则》的议案
1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范监的议事方式和决策程序，提高监的决策水平和效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-025

公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《监事会议事规则》进行修订。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州博冠光电科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》

广州博冠光电科技股份有限公司
监事会

2025 年 11 月 28 日

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