公告日期：2025-11-28

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1. 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“辞职”调整为“辞任”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均改为“国
家企业信用信息公示系统”。

（5）所有关于“独立董事”的条款内容均删除。

2. 无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改，
涉及数字的由阿拉伯数字改为汉字，部分不涉及实质内容变化的文字表
述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同

时辞去法定代表人。 法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第二十四条 公司或公司的子公司（包 第二十四条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十五条 公司根据经营和发展的需 第二十五条 公司根据经营和发展的需要，依照国家有关法律、法规的规定， 要，依照国家有关法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方 经股东会作出决议，可以采取下列方式
式增加注册资本： 增加注册资本：

（一）经国务院证券监督管理机构核 （一）向特定对象发行股份；

准，向社会公众发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（二）非公开发行股份； （三）以公积金转增股本；

（三）向现有股东配售股份； （四）法律、行政法规规定以及国家有
（四）向现有股东派送红股； 权机构批准的其他方式。公司定向发行
（五）以公积金转增股本； 股票，原股东无优先认购权。

第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 司的股份及其变动情况，在就任时确定年转让的股份不得超过其所持有本公 的任职期间每年转让的股份不得超过司股份总数的百分之二十五。上述人员 其所持有本公司股份总数的百分之二离职后半年内，不得转让其所持有的本 十五。上述人员离职后半年内，不得转
公司股份。 让其所持有的本公司股份。公司股份在
全国中小企业股份转让系统转让期间，
股东所持股份只能通过全国中小企业
股份转让系统转让。

第三十四条 公司应依据中国证券登记 第三十四条 公司依据证券登记结算机结算有限公司提供的凭证建立股东名 构提 供的凭证建立股东名册。 股东按册并置备于公司，股东名册是证明股东 其所持有股份的类别享有权利，承担持有公司股份的充分证据。公司召开股 义务；持有同一类别股份的股东，享有东大会、分配股利、清算及从事其他需 同等权利，承担同种义务。
要确认股东身份的行为……
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