公告日期：2026-02-06

西安西驰电气股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：西安市高新区丈八街办天谷七路996号西安国家数字
出版基地B座15楼

主办券商

天风证券

(武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层)
2026年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

西安西驰电气股份有限公司（加盖公章）
2026年1月30日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 7 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 10 -
四、 特殊投资条款 ......- 10 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 10 -
六、 有关声明 ......- 10 -
七、 备查文件 ......- 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司或西驰电气 指 西安西驰电气股份有限公司

投资者、认购人、发行对象 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者
适当性管理办法》规定的投资者

三会 指 股东会、董事会、监事会

全国股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市锦天城（西安）律师事务所

《公司章程》 指 西安西驰电气股份有限公司章程

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

元、万元 人民币元、人民币万元

报告期、近两年、一期 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

股份认购协议 西驰电气与认购对象签订的《西安西驰电
气股份有限公司股份发行认购合同》

北京追日 北京追日电气有限公司

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公……
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