公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-007

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2026 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任陈
碧珠女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，主要内容如下：

聘任陈碧珠女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2026 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任陈碧珠女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2026 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人和董事会秘书因个人原因辞任，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定聘新的财务负责人和董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

陈碧珠，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业
于惠州商业学校财务会计专业。2014 年 1 月到 2015 年 7 月，于惠州市国鹏印刷股份有
限公司任会计职务；2015 年 8 月到 2016 年 2 月待业；2016 年 3 月到 2018 年 4 月，于
广东省博罗县园洲勤达印务有限公司任财务主管职务；2018 年 5 月到 2018 年 6 月待业；
2018 年 7 月到 2024 年 12 月，于广东宝家康药业有限公司任财务经理职务；2025 年 1

公告编号：2026-007

月到 2025 年 12 月，于中垦食安（广东）供应链服务有限公司任财务经理职务；2026年 1 月至今，于广东易通鼎盛科技股份有限公司任财务经理职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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