公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-053

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇公司之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：会议经半数以上董事选举产生由龚政尧先生担任
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举龚政尧先生为

公告编号：2025-053

公司第八届董事会董事长,任期三年,自 2025 年 12 月 11 日起至公司第八届董事
会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会选举龚政尧为代表公司执行
公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期三年,自 2025 年 12 月 11 日起至公
司第八届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任龚潜海先生为公司总经理,任期三年,
自 2025 年 12 月 11 日起至公司第八届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-053

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任朱志刚先生为公司副总经理,任期三年,
自 2025 年 12 月 11 日起至公司第八届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任沈汉生先生为公司董事会秘书,任期三
年,自 2025 年 12 月 11 日起至公司第八届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根……
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