公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-012

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券
上海北塔软件股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席白延涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海北塔软件股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案详情公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板（一般企业）》的相关要求编

公告编号：2024-012

制完成《2024 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn ） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018。）
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告内容和格式符合全国股转系统相关规定，未发现公
司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

三、备查文件目录

经与会监事签字的《上海北塔软件股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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