公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-011

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券
上海北塔软件股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：第三会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席白延涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海北塔软件股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2023 年半年度报告》（公

公告编号：2023-011

告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司第五届监事会换届暨第六届监事会监事候选人提名的议案》1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《董事和监事换届公告》 （公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《上海北塔软件股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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