公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-041

证券代码：831068 证券简称：凌志装备 主办券商：国联民生承销保荐
凌志装备股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：凌志装备股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以专人送达、传
真及邮件等方式发出

5.会议主持人：凌建军先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事霍少杰先生因提出异议未出席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去霍少杰公司董事职务的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：

公告编号：2025-041

2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事吴重轩不方便发表意见 投弃权票
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举刘会平为公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事吴重轩不方便发表意见 投弃权票
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事吴重轩不方便发表意见 投弃权票
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-041

三、备查文件

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

凌志装备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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